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欢乐棋牌注册2015年12月,国家外汇管理局山东省分局在国家外汇管理局的指导下,与潍坊市公安局密切配合,通过一起网络赌博案线索,破获3个地下钱庄,命名为“5·05”案。该案共抓获犯罪嫌疑人33人,收缴存折和银行卡300余张,冻结相关账户1500个,冻结资金逾12亿元,累计交易金额超过190亿元。由于案情重大,公安部将该案列为“部督重大案件”。案件破获后,公安机关将地下钱庄经营者移送追究刑事责任。但是,案件涉及的地下钱庄交易对手怎么办?如果只打击地下钱庄经营者,而不追究地下钱庄交易对手的责任,将会滋长地下钱庄需求方的侥幸心理,难以真正遏制地下钱庄非法交易需求。只有对地下钱庄交易对手进行查处,实现对地下钱庄供需两端的全面打击,才能从根本上根除地下钱庄滋生土壤,有效震慑违法犯罪行为,维护国家金融安全与稳定。

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